As compras controladas e as operações de entrega controlada são amplamente utilizadas pelas agências de aplicação da lei para solucionar crimes para os quais não há provas suficientes ou não há outra maneira de identificar os verdadeiros organizadores de ações ilegais. Do início ao fim, são realizados sob total supervisão da polícia ou serviços especiais.
De acordo com a Convenção de Viena
Por muito tempo não havia entrega controlada na Federação Russa, e antes disso na União Soviética. De muitas maneiras, foi incluído na lista de eventos para policiais da Federação Russa graças à Convenção de Viena. O documento foi desenvolvido com o objetivo de regular uma única forma de interação entre os serviços de inteligência de diferentes países para solucionar crimes que podem envolver vários países ao mesmo tempo.
Tudo começou com a repressão do tráfico de drogas. Em 1988, em Viena, os países membros das Nações Unidas concordaram em atuar conjuntamente no combate ao crime organizado e assinaram um documento que regulamentava a interação entre as estruturas jurídicas dos diferentes estados no combate ao tráfico ilícito de substâncias psicotrópicas proibidas para uso gratuito. Com o tempo, uma cooperação semelhante se estendeu ao comércio ilegal de armas.
Como é
Para entender o algoritmo para a operação, podemos dar um exemplo de entrega controlada cruzando a fronteira de um estado. Suponha que os serviços especiais do país tenham recebido a informação de que em tal dia ou por certas pessoas será feita uma tentativa de transportar uma carga proibida pela alfândega. Claro, pode ser apreendido imediatamente, e os infratores podem ser detidos.
Mas às vezes é importante punir não os perpetradores, mas os organizadores do contrabando fornecendo as provas necessárias de suas atividades criminosas. Você pode identificá-los apenas traçando o caminho posterior das mercadorias com o estabelecimento de todos os atores da operação. Nesse caso, será muito mais fácil encontrar os organizadores e interromper suas atividades no futuro. Às vezes, um produto proibido na fronteira pode ser substituído silenciosamente por um completamente inofensivo, para que o transportador não o adivinhe. Mas isso nem sempre é possível. Em qualquer caso, a vigilância é estabelecida para ele com o envolvimento deserviços especiais até que a carga chegue ao seu destino. É verdade que nem tudo é tão simples. Para realizar uma operação com contrabando controlado, é necessária uma autorização judicial. E ele só pode ser obtido fornecendo fortes evidências da necessidade do evento.
Não é uma implementação livre
Hoje, nas atividades de busca operacional, a entrega controlada é utilizada na investigação de casos criminais, que se baseiam em objetos e substâncias cujo uso ou uso requer permissão especial. Por exemplo, antiguidades, valores históricos e culturais. Esta categoria também inclui informações que constituem um segredo de Estado. Tudo o que pode se tornar objeto de entrega controlada é condicionalmente dividido em dois subgrupos.
A primeira é composta por coisas e itens sujeitos a licenciamento obrigatório para atividades com seu uso. São substâncias tóxicas perigosas, drogas psicotrópicas, armas, explosivos, metais e pedras preciosas, equipamentos técnicos para fins espaciais e militares e muito mais. Os crimes associados a eles raramente são cometidos pelos verdadeiros organizadores. O trabalho árduo de transportar itens ou seus elementos fica com os artistas comuns. Uma longa cadeia de intermediários se estende deles até os organizadores.
Faturamento aberto condicionalmente
A cadeia de cúmplices envolvidos na operação criminosa é um pouco menor quando se trata de objetos e substâncias condicionalmente proibidas de livre circulação. Pertencem ao segundo subgrupo. Isso épode haver equipamentos que, com uma ligeira alteração, sejam então utilizados para laboratórios clandestinos para a produção das mesmas drogas, substâncias venenosas ou psicotrópicas. A entrega controlada de bens relacionados às atividades de organizações criminosas é capaz de identificar e eliminar a fonte do mal.
O segundo subgrupo, além dos listados, inclui metais preciosos, títulos e unidades monetárias obtidos como resultado de ações ilegais, como roubo ou fraude. Carros roubados, bens roubados, especialmente se toda uma rede de crimes desse tipo foi estabelecida, também podem se tornar objetos de entregas controladas. Muitas vezes, os organizadores e perpetradores de tais crimes estão localizados não apenas em diferentes regiões de um estado, mas também em diferentes países. É aqui que a Convenção de Viena entra em vigor.
Tarefas Únicas
Na Federação Russa, a entrega controlada foi legalizada em 1993 com a introdução de alterações apropriadas ao atual Código Aduaneiro. Os funcionários do departamento receberam o direito de realizar e controlar a importação para o país de substâncias e itens de interesse particular para as comunidades criminosas de vários estados de uma só vez. Muitas vezes, a Rússia foi usada na cadeia de tais atos criminosos apenas como zona de trânsito. Mas mesmo neste caso, nossos serviços especiais prestaram toda assistência possível aos colegas de outros países.
Em operações dessa magnitude, é necessária a interação clara de todos os participantes. Os menores detalhesrealização de entrega controlada com as autoridades competentes de outros estados, se possível, são previamente acordados. Quanto mais cedo for alcançado um acordo entre a liderança dos serviços especiais, mais cedo começarão a trabalhar os participantes diretos na supervisão da movimentação de cargas. Considerando que o resultado das atividades é a erradicação do contrabando internacional, em que qualquer país pode estar envolvido, na maioria das vezes, ações conjuntas podem ser acordadas.
Com permissão e supervisão
Após a adoção de uma nova disposição nas atividades da União Aduaneira, a atividade de busca operacional "Entrega Controlada" foi introduzida em seu cotidiano pelos órgãos policiais. Foi incluído na lei sobre atividades de investigação em 1995 e implica que, com o conhecimento das autoridades competentes, o país pode ser autorizado a importar clandestinamente mercadorias que sejam de interesse tanto da comunidade criminosa quanto dos agentes da lei. As transportadoras estão sendo monitoradas para controlar a movimentação da carga até o destino final.
Um relatório de todas as ações operacionais em relação a um produto regulamentado é obrigatório para a alta administração. Neste caso, nenhuma atuação amadora no ORM é permitida. Ações de entrega controlada e não coordenadas com a sede operacional da operação podem levar ao fracasso de toda a tarefa e a um escândalo internacional. Portanto, cada etapa dos serviços especiais requer permissão apropriada. Nas condições atuais de comunicação estabelecida por meio de operadoras de celular e espaçocompanheiros entendem facilmente.
Urgência
O desenvolvimento das tecnologias modernas é especialmente perceptível quando é necessário agir rapidamente. Os criminosos nem sempre se comportam de maneira previsível e, muitas vezes, você precisa tomar uma decisão com base na situação. Mas mesmo neste caso, a notificação da autoridade superior que realiza a operação sobre a mudança em suas etapas anteriormente descoordenadas deve ser feita em até 24 horas. E no dia seguinte, obtenha permissão oficial para as ações relevantes ou pare todas as ações.
A entrega controlada ao ORD está sujeita a um controle especial, e os serviços especiais não devem esquecê-lo. Isto é especialmente importante se, ao cruzar a fronteira, as mercadorias contrabandeadas não foram apreendidas secretamente e substituídas por outras legais ou menos perigosas. Tais ações são utilizadas nos casos em que itens ou substâncias proibidas apresentam a possibilidade de envenenamento ou explosão durante o transporte. Em matéria de repressão de um crime identificado, é necessário, antes de mais, observar a segurança e garanti-la aos outros.
De todas as formas possíveis
O contrabando pode ser realizado por quase todos os tipos de movimentação possíveis de mercadorias. Mas há três mais amplamente utilizados. Estes são entrega de correio, encaminhamento de correio e transporte de contentores. No primeiro caso, a entrega controlada pode ser realizada sem o conhecimento da transportadora direta. Ele recebe um pacote, ou um envelope, ou um produto embalado de qualquer outra forma, que deve ser transferido mediante pagamento de uma taxa. O controle de correio é realizado visualmente comusando equipamentos especiais. De forma semelhante, o transporte de contêineres também é monitorado.
A tática de fiscalização da movimentação de cargas controladas pelo correio tem características próprias. Em primeiro lugar, eles afetam os direitos dos cidadãos ao sigilo da correspondência pessoal, portanto, para abrir o correio, a fim de garantir que o item encaminhado seja proibido, os operadores devem ter a permissão judicial apropriada. Há outras sutilezas também. Por exemplo, uma carta ou encomenda pode ser enviada a uma figura de proa com o mesmo pedido para ser entregue a um terceiro elo da cadeia. Por isso, é tão importante acompanhar as etapas da operação previamente desenvolvidas e registrar todas as suas ações. Isso pode ser materiais de foto e vídeo, certificados de inspeção de mercadorias certificadas por testemunhas. Caso contrário, o réu pode alegar razoavelmente uma violação de seus direitos constitucionais.
Características da investigação interna
Coisas ou itens que nem sempre são proibidos para uso aberto entram no país de fora. Por exemplo, é muito mais fácil estabelecer uma atividade criminosa no roubo de carros caros, roubo de armas, antiguidades, produção de dinheiro falso ou vários outros crimes em seu estado. Ao investigá-los, diferentes tipos de ORM são usados. A entrega controlada é uma delas. O princípio é o mesmo da travessia da fronteira estadual. A carga é instalada e inspecionada visualmente.
Com supervisão interna para tal operação, sua aprovação não deve mais ser realizada emem nível estadual, mas apenas com as agências de aplicação da lei das regiões pelas quais as mercadorias serão transportadas ou já estão em movimento. A exceção é a carga de uso especialmente controlado: armas, tecnologias secretas, armas de destruição em massa e similares. Neste caso, a operação é realizada com o envolvimento dos órgãos operacionais do aparelho central do Ministério da Administração Interna ou contra-inteligência, que a planeiam e executam do princípio ao fim.
Negócio de outra pessoa
Um algoritmo completamente diferente de ações dos serviços especiais russos no caso de uma entrega internacional controlada. O desenvolvimento de todas as etapas da operação é realizado pelo estado que iniciou sua implementação. Primeiro, toda a cadeia de interações possíveis é coordenada em nível estadual. Só então os performers diretos estão ligados a ela. Esses, por sua vez, também desenvolvem suas possíveis ações no terreno dentro da estrutura acordada pelas autoridades superiores.
Ao fazer uma entrega internacional, não é instaurado um processo criminal em outro país onde a operação seja realizada diretamente. É necessário informar o Ministério Público local sobre todas as sutilezas das ações planejadas no âmbito desta investigação, a fim de evitar sua possível interferência na história de outra pessoa. Naturalmente, é muito provável que a fiscalização direta da carga seja feita por policiais ou agentes de contra-inteligência do estado onde a operação está sendo realizada. Mas, neste caso, seus iniciadores controlarão tanto o produto quanto seus colegas.
Fluxos de trânsito
Ações semelhantes de serviços especiais são observadas ao passarcarga de supervisão através de um determinado país em trânsito. Às vezes é possível determinar antecipadamente que as mercadorias contrabandeadas cruzarão mais de uma fronteira. Às vezes, essa possibilidade é estabelecida apenas no processo da própria operação. Neste caso, a entrega controlada é também da competência do Estado que iniciou a investigação. A cadeia de coordenação de ações conjuntas inclui o Ministério do Interior, agências alfandegárias e de fronteira e o Serviço Federal de Segurança. Os crimes identificados durante a investigação conjunta podem servir posteriormente como ponto de partida para a repressão interna de determinadas ações e a instauração de processos criminais. Mas com a entrega controlada em trânsito, as autoridades locais não têm o direito de abrir sua própria produção em relação a ela.
Violação dos direitos constitucionais
Não importa quão bons sejam os objetivos de organizar uma entrega controlada, sua implementação viola os direitos legítimos dos cidadãos. As garantias constitucionais para o sigilo da correspondência já foram aqui mencionadas. Além disso, as pessoas que nada têm a ver com o crime muitas vezes ficam sob a supervisão de serviços especiais na investigação de um caso. Estes podem ser funcionários aduaneiros bastante cumpridores da lei pelos quais as mercadorias passam, motoristas de veículos nos quais o contrabando é transportado. Isso também pode incluir funcionários respeitáveis de outras instituições relacionadas ao produto regulamentado. Eles estão sendo seguidos, suas conversas telefônicas estão sendo grampeadas.
De acordo com a Constituição, os cidadãos devem ser notificados das medidas de busca operacional que estão sendo realizadas contra eles, indicando a violação de determinado artigo do Código Penal. Quaisquer que sejam os tipos de entrega controlada: interna ou externa, todas as ações realizadas em relação aos cidadãos envolvidos devem ter as devidas autorizações judiciais. Caso contrário, o evento pode ser declarado ilegal.
